부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
에스케이하이닉스(주) 정기주주총회결과
SK하이닉스 2017.03.24 17:44 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,216,026 | - 매출액 | 17,197,975 | |
| - 부채총계 | 8,192,496 | - 영업이익 | 3,276,746 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 2,960,483 | ||
| - 자본총계 | 24,023,530 | *주당순이익(원) | 4,184 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,399,093 | - 매출액 | 16,733,111 | |
| - 부채총계 | 8,307,580 | - 영업이익 | 3,012,419 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 2,655,022 | ||
| - 자본총계 | 23,091,513 | *주당순이익(원) | 3,761 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 423,601,077,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사 보고 - 제69기 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제69기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 이석희) ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박정호) ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 최종원) ☞원안대로 가결 제5-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 신창환) ☞원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 최종원) ☞원안대로 가결 제6-2호 의원: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 신창환) ☞원안대로 가결 - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | - (現) SK하이닉스 사업총괄('16~현재) - SK하이닉스 DRAM개발부문장('14~'16) - SK하이닉스 미래기술연구원장('13~'14) - KAIST 교수('10~'13) - Intel('00~'10) |
| 박정호 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - (現) SK텔레콤 사장('17~현재) - SK(주) 대표이사/사장('15~'16) - SK C&C 대표이사/사장('15) - SK C&C Corporate Development장('13~'14) - SK텔레콤 사업개발부문장('12) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종원 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - (現) 서울대 행정대학원 교수 - 기재부 공공기관 경영평 가단 단장 - 서울대 행정대학원장 - 공정거래위원회 정책평가위원 - KDI 연구위원 - 행시 26회 |
- 두산건설(주) 사외이사 |
| 신창환 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | - (現) 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 - 자이링스(Xilinx) - IBM 마이크로일렉트로닉스 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종원 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 서울대 행정대학원 교수 - 기재부 공공기관 경영평 가단 단장 - 서울대 행정대학원장 - 공정거래위원회 정책평가위원 - KDI 연구위원 - 행시 26회 |
| 신창환 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 - 자이링스(Xilinx) - IBM 마이크로일렉트로닉스 |
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