부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)한독 정기주주총회결과

한독 2023.03.24 16:33 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		871,106	- 매출액	543,759
	- 부채총계		489,250	- 영업이익	28,496
	- 자본금		6,882	- 당기순이익	10,596
	- 자본총계		381,856	*주당순이익(원)	776
나. 개별(별도)	- 자산총계		888,665	- 매출액	536,574
	- 부채총계		485,652	- 영업이익	29,103
	- 자본금		6,882	- 당기순이익	17,835
	- 자본총계		403,013	*주당순이익(원)	1,296
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			5,505,413,200
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제65기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보 고 사 항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제65기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 배당금 보고 나. 의 결 사 항 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 백진기) 제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김영) 제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 강창율) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 강창율) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고사항인 '제65기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고'는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 3월 9일 개최한 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. ▶ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) ① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것 2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것 ② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ▶ 당사 정관 36조 1의 3항 및 4항 제36조 1 (재무제표의 작성) 3. 제1항에 불구하고 본회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. ① 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 본회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 ② 감사위원 전원의 동의가 있을 때 4. 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ▶ 제447조의 각 서류 제447조(재무제표의 작성) ① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받 아야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류 ② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진기	1957-06	3	재선임	(現)한독 대표이사 (前)한독 HR 부사장 (前)한독 인사교육 전무
김영	1968-12	3	재선임	(現)한독 법무실 전무 (前)한독 법무실 상무 (前)김&장 미국 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강창율	1954-11	3	재선임	(現)서울대학교 약대 명예교수 (現)(주)셀리드 대표이사 (前)서울대학교 약대 정교수	(주)셀리드 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강창율	1954-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)서울대학교 약대 명예교수 (現)(주)셀리드 대표이사 (前)서울대학교 약대 정교수