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삼화전기(주) 주주총회소집결의
삼화전기 2022.02.17 15:20 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기(주) 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안-제49기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-정관 일부 변경의 건 제3호의안-이사 선임의 건(사외이사2명) 제3-1호의안:사외이사 이정연 제3-2호의안:사외이사 (미정) 제4호의안-이사 보수한도 승인의 건 제5호의안-감사 선임의 건(상근감사1명, 비상근감사1명) 제5-1호의안:상근감사 허형도 제5-2호의안:비상근감사 근야제(치카노히토시) 제6호의안-감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 4. 의안 주요내용중 제3-2호의안 사외이사 후보자가 아직 확정되지 않아 확정되는대로 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정연 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 전,국민은행 내덕동지점 지점장 전,국민은행 증평지점 지점장 현,삼화전기(주) 사외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허형도 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 전,(주)SMC상무이사 전,(주)ACC상무이사 현,삼화전기(주) 상근감사 |
| 근야제(치카노히토시) | 1960-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현,삼화전기(주)비상근감사 현,일본 NICHICON CORPORATION 이사 |
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