삼화전기 2022.03.25 17:09 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제49기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 158,640 | - 매출액 | 247,098 | |
- 부채총계 | 71,761 | - 영업이익 | 21,823 | ||
- 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 15,467 | ||
- 자본총계 | 86,879 | *주당순이익(원) | 2,131 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,647 | - 매출액 | 187,746 | |
- 부채총계 | 65,394 | - 영업이익 | 17,819 | ||
- 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 12,368 | ||
- 자본총계 | 58,253 | *주당순이익(원) | 1,870 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,984,146,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 상근감사 1명 비상근감사 1명 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 <제1호 의안> 제49기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제2호 의안> 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 선임의 건 (사외이사 2명) ☞원안대로 통과 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) ☞원안대로 통과 <제6호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2022-02-17 주주총회소집결의 2022-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이정연 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 1982.12~2017.12 前)KB국민은행 지점장 역임 2019.03~현재 現)삼화전기(주) 사외이사 |
- |
이규남 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 1992.08~2022.01 前)KB국민은행 지점장 역임 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
허형도 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 2013.03~현재 現)삼화전기(주) 상근감사 |
근야제 (치카노히토시) |
1960-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2006.06~현재 現)일본, NICHICON CORPORATION 이사 2005.03~현재 現)삼화전기(주) 비상근감사 |
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