부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
OCI(주) 주주총회소집결의
OCI 2017.02.28 14:26 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 94 (본사 9층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③이해관계자와의 거래보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제43기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 1-2호 의안 : 제43기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 3-1호 의안 : 김용환 사외이사 선임의 건 3-2호 의안 : 반장식 사외이사 선임의 건 3-3호 의안 : 유기풍 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 4-1호 의안 : 김용환 감사위원회 위원 선임의 건 4-2호 의안 : 반장식 감사위원회 위원 선임의 건 4-3호 의안 : 유기풍 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며 금번 감사위원회와 이사회에 사외이사 3명 전원 참석 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용환 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 뉴욕대 법과대학(석사) (전)뉴욕주 변호사, 검사(서울,대구 등) (전)KT&G 복지재단 이사, 경영위원회 위원 (현)김용환 박종훈 법률사무소 대표변호사 |
- |
| 반장식 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 고려대 행정학(박사) (전)기획예산처 차관 (전)서강대 미래기술원장/교수 (현)서강대 기술경영전문대학원장/교수 |
(주)대한항공(사외이사/감사위원) |
| 유기풍 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | University of Connecticut 화학공학(박사) (전)제14대 서강대학교 총장 (현)제6대 한국공학교육인증원 원장 (현)서강대학교 기술경영전문대학원/화공생명공학과 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용환 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 뉴욕대 법과대학(석사) (전)뉴욕주 변호사, 검사(서울,대구 등) (전)KT&G 복지재단 이사, 경영위원회 위원 (현)김용환 박종훈 법률사무소 대표변호사 |
| 반장식 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 행정학(박사) (전)기획예산처 차관 (전)서강대 미래기술원장/교수 (현)서강대 기술경영전문대학원장/교수 |
| 유기풍 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | University of Connecticut 화학공학(박사) (전)제14대 서강대학교 총장 (현)제6대 한국공학교육인증원 원장 (현)서강대학교 기술경영전문대학원/화공생명공학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 24. 에너지 저장장치 제조업 25. 전기 공사업 26. 전기 판매업 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 13. 간척사업 14. 관광사업 15. 수영장업 20. 각종 축류전동기 제조 및 판매업 22. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 23. 방송프로그램 제작 및 공급업 25. 정보통신사업 26. 인터넷사업 |
목적사업 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 16. 기술용역업 및 플랜트수출업 17. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 18. 전자 및 반도체재료 제조, 부품제조 가공 및 판매업 19. 공장 및 빌딩의 자동조정장비 및 관련 소프트웨어 제조 및 판매업 21. 계장설비공사, 전력설비, 전기전자기기 제조 및 판매업 24. 경영 및 기술자문 용역업 27. 일반건설업 28. 도시개발업 및 부동산개발업 29. 폐기물처리업 30. 신재생에너지사업 31. 태양광발전사업 32. 위 각호에 부대되는 일체사업 |
13. 기술용역업 및 플랜트수출업 14. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 15. 전자 및 반도체재료 제조, 부품제조 가공 및 판매업 16. 공장 및 빌딩의 자동조정장비 및 관련 소프트웨어 제조 및 판매업 17. 계장설비공사, 전력설비, 전기전자기기 제조 및 판매업 18. 경영 및 기술자문 용역업 19. 일반건설업 20. 도시개발업 및 부동산개발업 21. 폐기물처리업 22. 신재생에너지사업 23. 태양광발전사업 27. 위 각호에 부대되는 일체사업 |
번호 정비 | |
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