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기준
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유니슨(주) 주주총회소집결의
유니슨 2017.03.14 16:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 ㅇ영업보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김기수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 허화도 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 한성원 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 노상양 선임의 건 ㅇ제3호 의안: 제34기 이사보수한도액 승인의 건 ㅇ제4호 의안: 제34기 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | - 조선대학교 기계공학과 학사 - 동국 S&C철강사업부 - (현)유니슨(주) 생산총괄 임원 |
| 허화도 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | - 국립경상대학교 회계학과 학사 - ㈜휴니드테크놀로지경영기획실 - (현)유니슨(주) CFO |
| 한성원 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 기계설계학과 학사 - 하인즈시스템(주) 대표 - (현)유니슨(주) 풍력사업 총괄 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상양 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | - 전북대학교 기계공학과 졸업 - 한국에너지공단 기획조정실장 - 한국에너지공단 신재생에너지센터 소장 - (현)울산대학교 전기공학부 전기전자전공 교수 |
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