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주식회사 엠게임 (정정)주주총회소집결의
엠게임 2017.12.12 11:23 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-12-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-11-16 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안의 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적의 추가 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ※ 단, 세부적인 사항은 추후 확정하기로 함. |
제1호 의안 : 감사 선임의 건 1-1호 의안 : 감사 후보 노창현 선임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 후보 홍등호 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3-1호 의안 : 사업목적 추가 및 이사의 수 변경 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-16 | 2017-12-12 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 추후 안건의 세부적인 사항이 확정되는 즉시 정정공시 할 예정임 | - 상기 "3. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워3차 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사 선임의 건 1-1호 의안 : 감사 후보 노창현 선임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 후보 홍등호 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3-1호 의안 : 사업목적 추가 및 이사의 수 변경 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-12-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍등호 | 1975-10 | - | 신규선임 | - 동국대학교 회계학 - (주)동아원 중국법인총괄CFO(前) - (주)엠게임 경영지원실장(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창현 | 1971-01 | - | 신규선임 | 비상근 | - KAIST 원자력 공학 박사 - 주식회사 와이즈패션 대표 - (사)한국모바일학회 감사(前) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 작물재배업 22. 작물재배 관련 서비스업 23. 스마트팜 시설운영 및 생산물에 대한 유통 판매업 24. 스마트팜 자문, 구축 및 관리업 25. 캠핑카 제작 및 수출업 26. 캠핑카 도소매업 27. VR장비 제조 및 도소매업 28. VR장비 수출업 29. 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 30. 전자상거래금융업 31. 인터넷전자상품권발행업 32. 전자지급결제대행업 33. 결제대금예치업 34. 환전업 및 외화이체업 35. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 36. 모바일결제사업 37. 전자화폐환전 및 중개업 38. 상품권 발행 및 판매업 39. 음식점업(한식, 외국식, 기타 간이 음식점 등) 40. 커피 및 식음료점업 |
사업 확대를 위한 사업 목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 21. 기타 위에 부대되는 사업 | 41. 기타 위에 부대되는 사업 | 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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