부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 엠게임 정기주주총회결과

엠게임 2023.03.27 12:35 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	116,144		- 매출액	73,015
	- 부채총계	23,153		- 영업이익	30,279
	- 자본금	9,772		- 당기순이익	22,515
	- 자본총계	92,991		*주당순이익(원)	1,156
나. 연결	- 자산총계	116,428		- 매출액	73,654
	- 부채총계	23,303		- 영업이익	30,150
	- 자본금	9,772		- 당기순이익	22,576
	- 자본총계	93,125		*주당순이익(원)	1,162
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 보고의 건으로 변경 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(홍등호) -> 원안대로 승인 가결 - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(조영진) -> 원안대로 승인 가결 - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(조익점) -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 상근감사 선임의 건(노창현) -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2023년 3월 20일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다.
※관련공시		2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍등호	1975-10	3년	재선임	- 동국대학교 회계학 학사 - (현) (주)엠게임 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영진	1977-01	3년	신규선임	- 한국항공대학교 일반대학원 항공교통물류학 이학박사 - (현) 한서대학교 교수	-
조익점	1970-04	3년	신규선임	- 경성대학교 일반대학원 경영학 박사 - (현) (주)라파엘케어 대표이사	(주)라파엘케어 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노창현	1971-01	3년	신규선임	상근	- (전) (사)한국모바일학회 감사 - (현) (주)와이즈패션 대표이사 - (현) (주)엠게임 상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	유기장 운영업		신규 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	전자화폐 및 가상화폐 관련 사업		영위하지 않는 사업목적 삭제