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국일제지(주) 주주총회소집결의
국일제지 2017.03.06 15:09 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 보고 2. 결의사항 (1) 제1호의안 :제39기 재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 :이사 선임의 건 2-1호의안 :최우식사내이사 선임(재선임)의 건 (3) 제3호의안 :감사 선임의 건 3-1호의안 :김덕환 감사 선임(신임)의 건 (4) 제4호의안 :이사 보수한도액 승인의 건 (5) 제5호의안 :감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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상기 내용은 2017년 2월 20일 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정) 1번 항목(정기주주총회 소집결의)과 관계된 사안의 확정내용입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-02-20 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우식 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 現 케이지피(주) 대표이사 겸직 前 (주)이엔페이퍼 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕환 | 1951-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 우림물산(주) 사내이사 前 한국제지(주) 근무 |
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