부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

국일제지(주) 정기주주총회결과

국일제지 2017.03.31 16:45 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	101,989		- 매출액	40,446
	- 부채총계	46,766		- 영업이익	112
	- 자본금	11,600		- 당기순이익	-316
	- 자본총계	55,223		*주당순이익(원)	-3
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결됨 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결됨 (재선임 : 최우식) 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인가결됨 (신규선임 : 김덕환) 4. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인가결됨 (승인한도액 : 10억원) 5. 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인가결됨 (승인한도액 : 5천만원)
5. 주주총회일자				2017-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2017-03-23 주주총회소집공고 2017-03-23 참고서류 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우식	1964-02	3	재선임	現 케이지피(주) 대표이사 겸직 前 (주)이엔페이퍼 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김덕환	1951-12	3	신규선임	상근	現 우림물산(주) 사내이사 前 한국제지(주) 근무