국일제지 2017.03.31 16:45 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,989 | - 매출액 | 40,446 | |
- 부채총계 | 46,766 | - 영업이익 | 112 | ||
- 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | -316 | ||
- 자본총계 | 55,223 | *주당순이익(원) | -3 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 신규선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결됨 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결됨 (재선임 : 최우식) 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인가결됨 (신규선임 : 김덕환) 4. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인가결됨 (승인한도액 : 10억원) 5. 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인가결됨 (승인한도액 : 5천만원) |
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5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2017-03-23 주주총회소집공고 2017-03-23 참고서류 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-06 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
최우식 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 現 케이지피(주) 대표이사 겸직 前 (주)이엔페이퍼 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김덕환 | 1951-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 우림물산(주) 사내이사 前 한국제지(주) 근무 |
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