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(주)제노레이 (정정)주주총회소집결의
제노레이 2023.03.29 17:16 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 정관상 기준일 설정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - 정기주주총회 권리기준일 매년 12월 31일 - 이익배당 기준일 매 결산기말 |
- 정기주주총회 권리기준일 이사회 결의 - 이익배당 기준일 이사회 결의 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15, 모란드림시티 4층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 160원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 분기배당 도입) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김찬수 선임에 대한 승인의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 안재민 선임에 대한 승인의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 박상호 선임에 대한 승인의 건(신규선임) 제4호 의안 : 상근감사 김봉남 선임에 대한 승인의 건(신규선임) 제5호 의안 : 2023년도 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 2023년도 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬수 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | 前 동훈창업투자㈜ 투자본부 상무 現 ㈜제노레이CFO |
| 안재민 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜제노레이 덴탈영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상호 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 前 노무라투자증권 상무 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉남 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 LG전자(주) MC 본부 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업 - X-RAY를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매 - 부동산임대 및 판매 - 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역 |
- 사업 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발 및 제조업 - 소프트웨어 개발, 유통, 유지보수업 - 의료관련 시스템통합업 - 의료정보관리업 |
- 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업 - 소프트웨어 개발, 판매, 유통, 유지보수업 - 의료관련 시스템통합업 및 의료정보관리업 |
- 사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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