부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)미투온 정기주주총회결과

미투온 2017.03.31 17:25 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,084		- 매출액	14,146
	- 부채총계	483		- 영업이익	1,476
	- 자본금	15,063		- 당기순이익	2,004
	- 자본총계	44,601		*주당순이익(원)	81
나. 연결	- 자산총계	47,340		- 매출액	17,043
	- 부채총계	1,835		- 영업이익	3,035
	- 자본금	15,063		- 당기순이익	3,096
	- 자본총계	45,505		*주당순이익(원)	126
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ○제1호 의안 : 제7기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 최규성(중임) -> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 기타비상무이사 소치온(신규선임) -> 후보자의 개인사정으로 후보직을 사퇴하였으므로 부의하지 않음 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 이사회 결의(2016년 10월 18일)에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2017-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익' 입니다.
※관련공시		2017-03-14 주주총회소집결의 2017-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최규성	1978-07	3	재선임	2013.01~ 현재 - ㈜미투온 개발이사 2002.02~2012.12 - 쿼드디맨션스 서버개발 팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	프로스포츠단 운영업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-