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(주)미투온 주주총회소집결의
미투온 2018.03.13 16:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 31길 12, 2층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 제1호 의안 : 제8기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) 3-1호 : 대표이사 손창욱 3-2호 : 사내이사 김세영 3-3호 : 사내이사 Lau Ho Ming 3-4호 : 사외이사 정듀크회민 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창욱 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | -㈜넥슨 개발 팀장 -㈜프리챌 전략기획팀장 -Nexon Japan Development Team Leader -㈜프리챌 대표이사 -㈜미투온 대표이사(2010.06~현재) |
| 김세영 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | -㈜빅터치 게임기획 -㈜미투온 기획이사(2010.06~현재) |
| Lau Ho Ming | 1977-08 | 3년 | 재선임 | - Barclays Global Investor 마케팅 팀장 - 메모리키 CEO(2009.12~현재) - ㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정듀크회민 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | -Deutsche Bank 기업금융부 -맥쿼리증권 기업금융부 -RBS아시아증권 기업금융부 -CIMB증권 기업금융부 -코스톤아시아 상무(2015.02~현재) |
코스톤아시아 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 빛 공급업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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