주요공시
에이씨티 2017.11.21 17:40
| 정정일자 | 2017-11-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-11-08 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집일시 및 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2017-11-28 | 2017-12-08 |
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 : 의류업, 수출입업, 매니지먼트업 - 사채 관련 항목 문구 일부 수정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 신환률 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 현지웅 선임의 건(신규선임) - 제2-5호 의안 : 사내이사 이상화 선임의 건(신규선임) - 제2-6호 의안 : 사외이사 박대우 선임의 건(신규선임) - 제2-7호 의안 : 사외이사 정재주 선임의 건(신규선임) - 제2-8호 의안 : 사외이사 김신규 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 김태영 선임의 건(신규선임 |
<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 - 제10조(신주인수권), 제17조(전환사채의 발행), 제18조(신주인수권부사채의 발행),부칙 일부 수정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 현지웅 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 램웨이 잎 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 반도헌 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 오종원 선임의 건(신규선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 이경권 선임의 건(신규선임) - 제2-6호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 김병관 선임의 건(신규선임) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-08 | 2017-11-21 |
| 부의안건 '제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건'은 세부내용에 대한 표기 방식만 수정하였으며, 실제 변경사항은 <정정 전>과 동일합니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-08 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 - 제10조(신주인수권), 제17조(전환사채의 발행), 제18조(신주인수권부사채의 발행),부칙 일부 수정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 현지웅 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 램웨이 잎 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 반도헌 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 오종원 선임의 건(신규선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 이경권 선임의 건(신규선임) - 제2-6호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 김병관 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현지웅 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜LG애드 전) ㈜아사츠디케이코리아 이사 전) ㈜원진바이오헬스케어 본부장 전) ㈜원진비씨디 부사장 |
| 램웨이 잎 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 홍콩 줄리어스베어펀드 담당 현) BGI 마케팅 이사 |
| 반도헌 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 주식회사 SBT 투자 사장 현) 한국감사협회 이사 현) GRC코리아 감사 |
| 오종원 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 아인홀딩스 이사 현) 아인파트너스 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경권 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 보건복지부 규제심사위원회 위원 전) 서울대학병원 의학연구윤리 심의위원회 위원 현) 법무법인 엘케이파트너스 변호사 |
- |
| 이해은 | 1983-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 브로인로펌 전문분야 수석변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병관 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 케이엔피 부사장 현) 화수분 네트웍스 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 의약품 관련 연구 및 개발업 24. 신기술개발제품 제조 및 판매업 25. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업 26. 의료기관 컨설팅업 27. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조, 수입 및 판매공급업 28. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 29. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발, 제조, 판매업 30. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업 31. 의약품 가공 수탁, 제조사업 및 기구 임대업 32. 인체조직 냉동 보관사업 33. 인체조직 엔지니어링 사업 34. 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업 35. 의료기기 제조 및 판매업 36. 방향제, 탈취제, 에어후레쉬기능 제품, 향수, 향초, 양초, 제조 및 도소매업 37. 방향제, 탈취제, 에어후레쉬기능 제품, 향수, 향초, 양초의 무역(수출,수입)업 38. 화장품, 생활용품 유통업 39. 인터넷전자상거래업 40. 광고디자인서비스업 41. 광고대행업 42. 빵 과자 제조 및 판매업 43. 식음료 제조 및 판매업 44. 유가공품 제조 및 판매업 45. 음료 및 식료품 도소매업 46. 위탁경영업 47. 조리 및 주방기구기계 수출입 및 도소매업 48. 음식점 및 기타서비스 49. 식당체인업 50. 음식료품 제조업 51. 음식료품 도소매업 52. 부동산전대업 53. 프랜차이즈업 54. 의류업 55. 수출입업 56. 매니지먼트업 57. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업 58. 위 각호와 관련된 일체의 사업 |
차후 신규 사업 영위를 대비하여 사업목적을 추가함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 23. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 추가하고자 하는 사업목적과 중복 | |