주요공시
스킨앤스킨 2017.11.21 17:57
정 정 신 고 (보고)
| 2017년 11월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 11월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 보통주식(주) |
일정 변경에 따른 관련 항목 기재 정정 | 864,304 | 884,955 |
| 4. 자금조달의 목적 | 999,999,728 | 999,999,150 | |
| 6. 신주 발행가액 보통주식(주) |
1,157 | 1,130 | |
| 9. 납입일 | 2017년 11월 23일 | 2017년 11월 27일 | |
| 11. 신주권 교부 예정일 | 2017년 12월 07일 | 2017년 12월 12일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2017년 12월 08일 | 2017년 12월 13일 | |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 2)신주의 발행가액 산정방법 |
오기에 따른 기재정정 | 나. (상단 기재 생략)(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며,할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) | 나. (상단 기재 생략)(단, 원단위 미만은 상위 원 단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 3)신주의 청약에 관한 사항 |
일정 등 변경에 따른 기재정정 | - 청약일 : 2017년 11월 20일~2017년11월 22일 - 주금납입일 : 2017년 11월 23일 - 주금 납입처 : 기업은행 종로지점 |
- 청약일 : 2017년 11월 24일 - 주금납입일 : 2017년 11월 27일 - 주금 납입처 : 기업은행 문산지점 |
| [제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등] | 대상자 변경에 따른 기재정정 | - 제3자배정 대상자 : Hsolution partners - 배정주식수 (주) : 864,304 |
- 제3자배정 대상자 : (주)컨티넨탈홀딩스 - 배정주식수 (주) : 884,955 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017 년 11월 16일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 스킨앤스킨 | |
| 대 표 이 사 : | 서세환, 김정우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동 | |
| (전 화)070-5073-4918 | ||
| (홈페이지)http://www.skinnskin.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 서세환 |
| (전 화) 070-5073-4918 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 884,955 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 80,965,425 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 999,999,150 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,130 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) | |
| 9. 납입일 | 2017년 11월 27일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2017년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2017년 12월 12일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2017년 12월 13일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2017년 11월 16일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 소액공모(10억원미만) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.
2) 신주의 발행가액 산정방법
가. 상기 발행가액은 확정 발행가액입니다.
나. 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 상위 원 단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)
3) 신주의 청약에 관한 사항
- 청약일 : 2017년 11월 24일
- 청약처 : (주)스킨앤스킨 본사
- 주금 납입일 : 2017년 11월 27일
- 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점
- 주금 납입처 : 기업은행 문산지점
4) 기타사항
- 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 않습니다.
- 상기 사항은 관계기관 및 대상자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게
위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 삭제 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행예정주식총수의 100분의 30 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행예정주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전 또는 경영상의 필요로 국내외 재무구조가 건전한 제조기업 또는 금융기관과 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 이사회의 결의로 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행하는 경우 7. 발행예정주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 해외투자기관,정부,국내외금융기관, 기관투자자,대주주,개인,기타법인에게 신주를 발행하는 경우 8. 기타 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회 이사총수의 4분의3 이상 찬성의 이사회 결의로 제3자에게 신주인수권을 부여하는 경우. ③ 삭제 ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)컨티넨탈홀딩스 | - | 이사회에서 결정 | - | 884,955 | - |