주요공시
텔루스 2018.07.20 17:47
| 정정일자 | 2018-07-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년07월11일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 : 날짜 | 2018-07-26 | 2018-09-27 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2018-09-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 엔 홍 선임의건 1-2호 의안: 사내이사 반재용 선임의 건 1-3호 의안: 사내이사 정동일 선임의 건 1-4호 의안: 사외이사 카오 앨런 선임의건 1-5호 의안: 사외이사 가오 위 동 선임의 건 1-6호 의안: 사외이사 오종원 선임의 건 1-7호 의안: 사외이사 추원식 선임의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 회의목적사항 및 일정은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YAN HONG (엔 홍) |
1959-11 | 3 | 신규선임 | - 중국 칭화대학 공학박사 - 미국 퍼듀경영대학원 - 미국 남가주대학 박사 - 전) 모건스탠리 중국지역 총재 - 전) ASIA KC Development Fund 집행파트너 - 전) 중국전략자산관리 유한공사 동사장 - 현) CISM ASSET MANAGEMENT LIMITED 대표 |
| 반재용 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 통계학 학사 - 북경대 법학 대학원 - 전)Truben Investment Ltd(홍콩) 대표 - 전)JFKG LTD(홍콩) 사장 - 전)TIGER CAPITAL PARTNERS LLP(런던) 고문 - 현)CISM Asset Management(홍콩)글로벌투자총괄 |
| 정동일 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | - 부산대동고등학교 졸업 - 고려대학교경영대학 경영학 학사 - 전) 케이티비투자증권(주) 기업투자본부전략투자팀 부장 - 전) 케이티비프라이빗에쿼티(주) 투자본부상무 - 현)(주)퓨어에쿼티파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| CAO ALLEN (카오 앨런) |
1960-09 | 3 | 신규선임 | - 뉴욕 주립대학 상경대 석사 - 중국 인민대학 공상관리 석사 - 전) 중국은행 국제융자 담당 - 전) 서아프리카 상업은행 총괄부총재 - 현) 두바이투자연차총회 고문 - 현) 중국아프리카상회 이사 |
- |
| GAO YU DONG (가오 위 동 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 전) 중국 개발 신문사 부총편집국장 - 전)유엔기술정보서비스시스스템 북경집행센터 총괄 - 현) 중국철도 국제그룹 국제상거래 총괄고문 |
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| 오종원 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 - 전)삼일회계법인 공인회계사 - 전)동양그룹 경제연구소 수석 연구원 - 전)롯데상사 신사업팀 수석 |
(주)와이브레인(감사) |
| 추원식 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 - 서울대학교 대학원 법학과 - George Washington University Law School석사 - 전)서울지방검찰청 등 검사 - 전)교보증권 자문변호사 - 전)한국프로골프협회 고문변호사 - 현)건설근로자공제회 투자심의위 자문위원 - 현)법무법인 광장 변호사 |
(주)씨앤투스성진(사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 리튬2차전지 양극활물질 개발 및 폐처리 관련사업 - 음극재 및 특수 전자 회로 개발 - 태양전지용 전극 페이스트 현지 생산라인 구축 - 금속, 나노재료 시장 점유율 확대 및 신공장 증설 - 칩 부품용 전극재료 강화 및 신시장 개척 - 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매, 폐처리 관련 사업 - 전기배터리 원자재 수입 및 수출 판매 사업 - 전기배터리 원자재 통한 제품 개발, 제조 및 판매 사업 - 전기배터리 패킹 기술 개발 및 신공장 증설 - 재활용 가능한 리튬2차전지 개발, 제조, 판매 관련 사업 - 전기배터리 리사이클링 기술 개발 통한 에너지절감 사업 - 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업, 수출업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |