주요공시
매직마이크로 2018.07.20 18:00
정 정 신 고 (보고)
| 2018 년 7월 20 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 4월 4일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행 총액 변경 | 3,130,774 | 2,800,341 |
| 4. 자금조달의 목적 - 타법인 증권 취득자금(원) |
발행 총액 변경 | 9,000,975,250 | 8,050,980,375 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입 대상 변경 | 정정 전1) | 정정 후1) |
정정 전 1)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비 고 |
| 배준태 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 홍영우 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 최기순 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 121,739 | 보호예수 1년 |
| 조영준 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 최승애 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 박용운 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 정재중 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 173,913 | 보호예수 1년 |
| 태영프로퍼티어드바이저리 유한회사 |
- | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 417,391 | 보호예수 1년 |
| 엔비캐피탈 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 69,565 | 보호예수 1년 |
| 조근환 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 장경미 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 손형인 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 장상미 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 박유상 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 347,826 | 보호예수 1년 |
| 정희경 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 173,913 | 보호예수 1년 |
| 수앤파이낸셜1호 신기술투자조합 |
- | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 208,695 | 보호예수 1년 |
| 퓨처테크원 | 최대주주 특수관계인 |
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 347,826 | 보호예수 1년 |
| 베스트라인 | 주주 | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 400,347 | 보호예수 1년 |
정정 후 1)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비 고 |
| 조영준 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 최승애 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 박용운 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 정재중 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 173,913 | 보호예수 1년 |
| 태영프로퍼티어드바이저리 유한회사 |
- | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 417,391 | 보호예수 1년 |
| 엔비캐피탈 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 69,565 | 보호예수 1년 |
| 조근환 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 장경미 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 손형인 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 장상미 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 박유상 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 347,826 | 보호예수 1년 |
| 정희경 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 173,913 | 보호예수 1년 |
| 수앤파이낸셜1호 신기술투자조합 |
- | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 208,695 | 보호예수 1년 |
| 퓨처테크원 | 최대주주 특수관계인 |
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 347,826 | 보호예수 1년 |
| 베스트라인 | 주주 | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 400,347 | 보호예수 1년 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 7 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | (주)매직마이크로 | |
| 대 표 이 사 : | 양 경 철, 장 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48, 1404호 | |
| (전 화) 070-8680-3792 | ||
| (홈페이지) http://www.magicmicro.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획이사 | (성 명) 최 원 상 |
| (전 화) 070-4504-6684 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,800,341 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 49,311,213 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
8,050,980,375 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,875 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 | |
| 9. 납입일 | 2018년 07월 20일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2018년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2018년 08월 09일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2018년 08월 10일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 04월 04일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 당사는 신사업 및 사업부문 영업확대를 위한 투자를 검토/협의 중에 있으며 그 방향은 타법인 출자를 포함한 다양한 방법을 고려하고 있으나 현재 확정되지는 않았습니다. 본 제3자배정 유상증자를 통하여 조달한 자금은 상기 사항이 확정될 경우 그 자원으로 사용될 예정입니다.
(2) 발행가액 산출근거
<증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정> 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 [과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격]과 [최근일 가중산술평균주가] 중 낮은 가격에 10%의 할인율을 적용하여 산출함. (호가 단위 미만은 절상)
(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
(4) '3. 증자전 발행주식 총수' 는 정정공시(2018.06.05) 이후 전환청구 공시(2018.06.29)와 이후 추가 접수된 전 환청구 주식을 합산한 수량입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행할 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. <상법> 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발 행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주 식을 우선배정하는 경우 4. <근로복지기본법> 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행할 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행할 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요 한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집 하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 <상법> 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 본조 제3항에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. |
타법인 주식 취득 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조영준 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 최승애 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 박용운 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 104,347 | 보호예수 1년 |
| 정재중 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 173,913 | 보호예수 1년 |
| 태영프로퍼티어드바이저리 유한회사 |
- | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 417,391 | 보호예수 1년 |
| 엔비캐피탈 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 69,565 | 보호예수 1년 |
| 조근환 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 장경미 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 손형인 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 장상미 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 86,956 | 보호예수 1년 |
| 박유상 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 347,826 | 보호예수 1년 |
| 정희경 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 173,913 | 보호예수 1년 |
| 수앤파이낸셜1호 신기술투자조합 |
- | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 208,695 | 보호예수 1년 |
| 퓨처테크원 | 최대주주 특수관계인 |
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 347,826 | 보호예수 1년 |
| 베스트라인 | 주주 | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 400,347 | 보호예수 1년 |