주요공시
지투하이소닉 2018.11.15 17:39
| 정정일자 | 2018-11-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 10월 2일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부 내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기테크노파크 5동 3층 대회의실 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기테크노파크 5동 3층 세미나실 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 사업목적의 추가 등 제2호 의안: 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안: 사내이사 송경섭 선임의 건 2) 제2-2호 의안: 사내이사 구주현 선임의 건 3) 제2-3호 의안: 사내이사 지진섭 선임의 건 4) 제2-4호 의안:사외이사 최낙석 선임의 건 5_ 제2-5호 의안:사외이사 김성훈 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보자: 김명관) |
| 4. 이사회 결의일 | 2018년 10월 2일 | 2018년 11월 15일 |
| 이사선임 세부내역 | - | 내용 삽입 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 내용 삽입 |
| 감사 선임 세부내역 | - | 내용 삽입 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 내용 삽입 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-11-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기테크노파크 5동 3층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 사업목적의 추가 등 제2호 의안: 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안: 사내이사 송경섭 선임의 건 2) 제2-2호 의안: 사내이사 구주현 선임의 건 3) 제2-3호 의안: 사내이사 지진섭 선임의 건 4) 제2-4호 의안:사외이사 최낙석 선임의 건 5_ 제2-5호 의안:사외이사 김성훈 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보자: 김명관) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 11월15일 이사회결의로 안건을 확정하여 정정공시합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경섭 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | 前) 신한투자금융 부장 前) 코리아RB증권 이사 |
| 구주현 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 現) Sea-Mobile 해외전략 마케팅 이사 |
| 지진섭 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 前) 일본 산겐전기 前) 삼성전자 자동화기기연구소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최낙석 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 | 前) 글로엔텍㈜ 대표이사前) 나경물산㈜ 대표이사 | - |
| 김성훈 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 법무법인 정해 現) 법무법인 루츠 부대표 |
법무법인 루츠 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명관 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前) ㈜대우건설 고문 前) ㈜KR산업 고문 現) 여의도 연구원 정책자문위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 신재생 에너지 관련 제조, 설비업 30. 국내외 자원개발 및 판매업 31. 국내외 에너지 및 원자재 관련 무역업 32. 국내외 자원개발 및 판매업 33. 석유 및 석유대체연료 제조, 보관, 판매업 34. 무역업 35. 유통업 36. 상품중개 및 무역대리업 37. 석유화학설비 및 전자제품 제조업 38. 환경오염(대기수질)방지 시설업 39. 농업용, 축산업용, 기타 산업용 기계제작 및 시공업 40. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
중동 사업 전개에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |